Análsis de Vulnerabilidad del Código Electoral de Cara a la Legitimación de Capitales por medio del financiamiento de Partidos Políticos

Abstract

Constituye la elaboración de dos productos profesionales, que desarrollan temas político partidarios en relación a la legitimación de capitales, en el proceso de financiamiento privado de partidos políticos. El primer producto desarrolla, desde el trabajo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pasando por fallas señaladas a Costa Rica en el periodo 2015, hasta detallar las disposiciones del Código Electoral Costarricense, dirigidas al control y vigilancia de los dineros partidarios recibidos por medio de financiamiento privado. Analizadas las disposiciones legales destinadas al control de las donaciones, se detectó una insuficiencia en los controles previos a las donaciones a los partidos políticos, así como una inexistencia de análisis previo del perfil de los donantes, lo que presenta un riesgo importante de ingreso de capital ilegítimo, por ello, como segundo producto, se tomaron todas las conclusiones de la revisión normativa, y se crea una propuesta de reforma, basada en la asignación de mayores funciones, para las personas en cargo de tesorería en cada organización político partidaria.